Pai e filhos estão presos nos Estados Unidos por fraude na loteria.


Onde quer que haja jogo, geralmente há muito dinheiro, e o setor monetário atrai todos os tipos de criminosos que não se importam de gerar dinheiro adicional de forma antiética.

Há pouco mais de um ano, foi relatado que cinco homens de Nova Iorque estavam trocando cheques falsos por fichas de cassino. Assim, os ladrões conseguiram cobrar quase US$ 1,1 milhão através do engano.

Entretanto, uma “dinastia” de vigaristas, incluindo um pai e seus dois filhos, foram presos ultimamente sob a acusação de lavagem de dinheiro e fraude na loteria.

Além disso, a firma de Dan Bilzerian é acusada de fraude contabilística

Ali de 63 anos e Yousef Jafar de 29 anos, membros da “família mais sortuda” de Massachusetts, em breve serão julgados por evasão fiscal e acusações de lavagem de dinheiro. Mohamed, outro filho de Ali, foi detido pela polícia local mais cedo e será punido antes de seu irmão e pai.

A família dos vigaristas comprou bilhetes de loteria premiados em troca de uma recompensa de 10% a 20%, portanto, o nome “dez por cento”. Esta estratégia permitiu que os verdadeiros proprietários de bilhetes de loteria não declarassem seus ganhos em suas declarações de impostos.

Por sua vez, os fraudadores trocaram esses bilhetes por dinheiro em seu próprio nome e reivindicaram os ganhos como se fossem seus. Ao fazê-lo, eles também relatariam fraudulentamente o dinheiro perdido na loteria a fim de pagar o imposto de renda mínimo exigido.

Portanto, o pai e seus dois filhos levantaram mais de 14.000 bilhetes de loteria premiados ao longo de nove anos, fugindo de US$ 1.200.000 em impostos. Os criminosos miseráveis foram apelidados de “a família mais sortuda do estado” e agora enfrentam até 20 anos de prisão e uma multa de até US$ 500.000. Em meados de abril de 2023, todos os três serão julgados.


Comentário (2)

  • Esse texto aborda casos de crimes relacionados ao setor monetário, como lavagem de dinheiro e fraude na loteria. Mostra como algumas pessoas se envolvem em atividades ilícitas para obter dinheiro de forma antiética.

  • Este texto descreve diferentes casos de crimes relacionados ao dinheiro em atividades de jogos, como fraudes, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Essas atividades ilegais levaram à prisão de várias pessoas, incluindo membros de uma família de vigaristas que realizava fraudes na loteria.

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